Siguiendo con la práctica de los casos que se nos dan en nuestra Agencia Comprarcasa Apimonteleon, me preguntaba un cliente que el Notario le exigía la firma de un Acta de Titularidad Real para firmar la venta de un bien, y si este trámite era imprescindible.

Pues bien, desde el año 2010 con la aprobación de la Ley de Blanqueo de Capitales todas las sociedades creadas desde su publicación incorporan el acta de titularidad real en la escritura de constitución.

Las Sociedades que ya estaban constituidas antes de 2010 deben firmarla para poder realizar cualquier operación notarial. En el momento en que la sociedad quiera realizar cualquier trámite que deba elevar a público, el notario tiene la obligación de identificar a los titulares reales de las participaciones, redactando un acta en la que de fe de este hecho.

En las sociedades mercantiles el titular real será aquel que tenga más del 25% de las participaciones sociales.

Esta acta de titular real, normalmente es un documento independiente de aquel en virtud del cual se comparece ante notario.

Este documento será válido para el acto de la venta de un bien o para cualquier otro acto que tenga que ver con la Sociedad, y consiste en declarar que la información que contiene sigue siendo la misma.

Es un acto formal en el que los comparecientes afirman que son quienes poseen las participaciones sociales, y no otros, y el notario constata su identidad con los documentos identificativos que ellos exhiben.

Un ejemplo del documento redactado por nuestro Notario D Jose Mª Rivas Díaz:

 

ACTA DE MANIFESTACIONES DE IDENTIFICACIÓN DE TITULAR REAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL, AUTORIZADA A INSTANCIA DE “    .

NÚMERO *&Número de Protocolo #1;0;

En MADRID, mi residencia, a *&Fecha de Autorización #1;3;

Ante mí, *&Nombre Notario #1;1;, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio

————————-C O M P A R E C E

#1;4;

——————————INTERVIENE

En nombre y representación de la Sociedad *Nombre Representado#29;0;“, domiciliada en *Provincia Representado #29;4; calle *Dirección Representado #29;5; constituida por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada en Madrid,  

INSCRITA en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo   inscripción 1ª.

Con Cédula de Identificación Fiscal, número: *Nif Representado #29;1;.

Actúa en su condición de ADMINISTRADOR ÚNICO de la referida compañía, cargo que afirma ejerce en la actualidad y para el que fue nombrado por TIEMPO INDEFINIDO, con todas las facultades que legal y estatutariamente se atribuyen al cargo, por   ; según todo ello resulta de copia autorizada y debidamente inscrita de la referida escritura, que me exhibe, compruebo y de la que, a mi juicio, conforme a dicho cargo social, resultan facultades suficientes para el negocio jurídico que se documenta por medio de la presente escritura, asegurándome el compareciente la vigencia de su expresado cargo, así como la subsistencia de la personalidad jurídica de la entidad que representa.

Y en tal concepto

, y DICE:

Que me requiere a mí, el Notario, para que, en virtud de la obligación de identificación del titular real prevista en el Artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, recoja a continuación las siguientes manifestaciones suyas, que me hace bajo su exclusiva responsabilidad y previa advertencia que le hago de cometer delito de falsedad en documento público si lo aquí manifestado contraviniere a la verdad.

Yo, el Notario, acepto el requerimiento, y al efecto, hago constar que   requirente, a mi presencia, hace las siguientes

————————–MANIFESTACIONES:

Que en cumplimiento de la obligación de identificación del titular real prevista en el Artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, manifiesta que los titulares reales de la sociedad que representa “ ”, son las siguientes personas:

DON , mayor de edad, casado, vecino de , calle , , con D.N.I. número , titular de participaciones sociales, que representan el ,00 por ciento del total capital social.

DON , mayor de edad, casado, vecino de , calle , , con D.N.I. número , titular de participaciones sociales, que representan el ,00 por ciento del total capital social.

PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, la parte compareciente en el concepto con que interviene, queda informada y acepta la incorporación de sus datos al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservarán con carácter confidencial, al estar amparados por el secreto del protocolo, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar el presente documento, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante.

Y no teniendo nada más que hacer constar, leo este acta al compareciente por su elección, después de advertirle de su derecho a hacerlo por sí mismo del que ha usado, y enterado de su contenido, la encuentra conforme, presta su consentimiento y firma conmigo, el Notario, que DOY FE, de identificarle por su Documento Nacional de Identidad al principio relacionado, y de todo lo demás consignado en este instrumento público extendido en &Folios de la Matriz …. folios de uso exclusivo para documentos notariales, de la serie …Serie de Folios Matriz, números: &Números de Folios……………, yo, el Notario, DOY FE.-

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